برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قند تربت حیدریه (سهامی عام)

 

1- تشکیل جلسه :

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه قدس به شماره 10225 مورخ 1402/08/16جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قند تربت حیدریه (سهامی عام) در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 30/08/1402 به منظور رسیدگی به عملکرد سال مالی منتهی به 1402/04/31و با حضور اکثریت سهامداران و نمایندگان قانونی آنان 90/58 درصد (به شرح صورت اسامی پیوست) ، اعضای هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس اوراق بهادار، واقع در مشهد ، بلوار سجاد ، سجاد 1 ، موسسه فرهنگی روزنامه قدس، طبقه دوم، سالن اجتماعات برگزار گردید.

2- انتخاب هیئت رئیسه:

در ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت گردید، و در راستای ماده 101 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 24 اساسنامه شرکت پس از کنترل تعداد سهام سهامداران حاضر در جلسه به شرح لیست پیوست و بررسی اصالت اوراق سهامداری و نمایندگی ، وفق مقررات مبنی بر حضور رسمی دارندگان 90/58درصد از کل سهام و حصول کلیه شرایط قانونی، هیئت رئیسه به اتفاق آراء سهامداران به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

 

 

3- اعضای هیئت رئیسه :

1-  آقای محمد رضا اولی – رئیس مجمع

2- آقای سید هادی طالبیان – ناظر مجمع

3- آقای مهدی فرقانی – ناظر مجمع

4- آقای محمد حسن آخوند زاده خلیل آباد – دبیر مجمع

4-  دستور جلسه مجمع :

1. استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی منتهی به 1402/04/31
2. بررسی و تصویب صورت های مالی برای عملکرد سال مالی منتهی به 1402/04/31
3. انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به 1402/04/31
4. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
5. اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم و تخصیص سود
6. انتخاب اعضاء هیئت مدیره شرکت
7. تعیین حق حضور در جلسات اعضاء غیر موضف هیئت مدیره شرکت
8. تعیین پاداش اعضاء هیئت مدیره شرکت
9. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد

 

 

5-  مجمع مطابق با مفاد 110 اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت اشخاص  حقوقی زیر را برای مدت 2 سال با اکثریت آراء به شرح ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب نمودند:

• آستان قدس رضوی به شناسه ملی 14004342173
• مؤسّسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی 10380129694
• شرکت صنایع غذایی رضوی به شناسه ملی 10380098441
• شرکت قند چناران به شناسه ملی 10380079707
• شرکت خمیر مایه رضوی به شناسه ملی 10380281365

4- مصوبات مجمع :

1- پس از استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع عمومی ضمن تشکر از زحمات و تلاش های مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره و کارکنان شرکت، صورت های مالی سال مالی منتهی به 1402/04/31(صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت جریان های نقدی و صورت تغییرات در حقوق مالکانه) تصویب و معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانونی تجارت با رعایت تشریفات قانونی مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

2- روزنامه کثیرالانتشار قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید.

3- مجمع عمومی موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 10861836531 را به عنوان حسابرس اصلی و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1403/04/31 انتخاب نمود. ممنوعیت مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مفاد 147 اصلاحیه قسمتی در قانونی تجارت مشمول بازرس نمی باشد.

4- تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل را به هیئت مدیره تفویض اختیار نمود.

5) مجمع عمومی سود قابل تقسیم، معادل 550.000.000.000 ریال (به ازای هر سهم 1.100 ریال) را مصوب و مقرر نمود با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت  و دستورالعمل های ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار به سهامداران ، نسبت به پرداخت آن اقدام گردد.

6) در رابطه با تعیین میزان حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره در جلسات ، مجمع مقرر نمود به ازای هر ماه (با هر تعداد جلسه) مبلغ  26.666.667ریال به صورت ناخالص پرداخت گردد. همچنین حق الزحمه کمیته های تخصصی هیئت مدیره 80 درصد مبلغ مذکور حد اکثر تا سقف 12 جلسه در سال تعیین گردید.

7) پاداش هیئت مدیره در جلسه مطرح و با عنایت به عملکرد هیئت مدیره شرکت، مقرر شد مبلغ 3.300.000.000  ریال ناخالص پرداخت گردد.

8) مجمع عمومی به آقای احسان اله اژدری مدیر عامل شرکت، وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی اقدام و دفاتر مرجع ثبت شرکتها را از طرف صاحبان سهام امضا نمایند.

جلسه مجمع در ساعت 11:30  همان روز با ذکر صلوات حاضرین خاتمه یافت.